САЩ обвиниха шефа на руска банка в укриване на санкции, арестуваха 2-ма в предполагаема схема за пране на пари

Вашингтон — Дългогодишният президент и ръководител на държавна съветска банка беше упрекнат в Ню Йорк за хипотетично отбягване на закона на Съединени американски щати от притежаващ и контролиращ активи, в това число две суперяхти и първокласен дом в Аспен, Колорадо, съгласно незапечатани правосъдни документи.

Андрей Костин – богат олигарх, който управлява съветската VTB Bank от 2002 година и беше глобен от Съединени американски щати. през 2018 година — и двама основани в Съединени американски щати съзаговорници са упрекнати в потребление на фиктивни компании и пране на пари, с цел да оказват помощ на Костин да завоюва от активите си на стойност над 135 милиона $. Предполагаемите медиатори на олигарха - Вадим Волфсън от Остин, Тексас, и Ганън Бонд от Еджуотър, Ню Джърси - бяха задържани във вторник.

Тримото е упрекнато, че е ремонтирало и продало дома на Костин в Аспен за милиони долари облага и е употребило щатска валута, с цел да поддържа двете му суперяхти, наречени Sea Rhapsody и Sea & Us, до момента в който Костин е бил неразрешен от американските финансови система.

Костин остава на независимост. За разлика от хипотетичните му съзаговорници, той надали ще се изправи против обвиняванията против себе си в американска правосъдна зала. Но американски чиновници обявиха в четвъртък, че казусът е илюстративен за продължаващите старания на Министерството на правораздаването да употребява законите на Съединени американски щати, с цел да противодейства на съветската инвазия в Украйна, когато войната навлиза в третата си година.

„ Специалната група KleptoCapture “ на Министерството на правораздаването е централизирана интервенция, ориентирана към съветски финансови активи. Целта е да се отстранен предприемачите, които оказват помощ за финансирането на войната и да се попречи на богатите олигарси да имат достъп до артикули и услуги на Запад, споделиха чиновници.

„ Министерството на правораздаването е по-отдадено от всеки път да пресече потока от противозаконни средства, които подхранват войната на Путин, и да подведе под отговорност тези, които не престават да я разрешават “, сподели основният прокурор Мерик Гарланд в изказване за Четвъртък.

Досега работната група е повдигнала обвинявания против 70 души, 33 от които са задържани по целия свят. Разследващите също по този начин работят за изземване на над 700 милиона $ активи, които да трансферират на Украйна, с цел да подкрепят нейните военни старания. Само 6 милиона $ от тези активи в действителност са трансферирани на Киев, защото законът на Съединени американски щати разрешава обширни правосъдни разногласия, преди държавното управление да може да конфискува частни артикули и да потвърди връзките им с незаконни предприятия.

Повдигане на обвинявания против упрекнатите в нарушение на глобите и изземването на скъпи активи е отнемащ време развой, който съгласно формалните лица на Съединени американски щати разчита на интернационално съдействие и нови приложения на закона.

В четвъртък Феликс Медведев, руснак, живеещ в Грузия, се призна за отговорен в прехвърлянето на повече от 150 милиона $ задгранични средства в Съединени американски щати Той призна, че е управлявал незаконен бизнес за прекачване на пари и е употребявал част от парите, с цел да закупи повече от 65 милиона $ в златни кюлчета от Сингапур, съгласно прокурорите. Най-малко четирима други обвинени, упрекнати по отношение на оперативната група KleptoCapture, са се признали за отговорни в американските съдилища в цялата страна, оповестиха от Министерството на правораздаването. провокации при потреблението на законодателството на Съединени американски щати за справяне с интернационална рецесия, защото изтеглянето на пари от банките и довеждането на хипотетични нарушители в Съединени американски щати остава комплицирано и лишава доста време. юристи, мениджъри на пари и медиатори в Съединени американски щати, които оказват помощ на олигарсите да избегнат глобите.